新加坡金管局吊销瑞士瑞意银行执照-财经频道

  新华社新加坡5月24日专电(地名词典马玉洁)新加坡筑堤办理局(央行)24日撤消了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行同意,报告是银行违背了新加坡的反洗黑钱条例。。

  金管局当天颁布发表。,瑞意银行6名高管及职员的姓名已被转交至检察工作机构,考察这些人的行动设想制定做错。。瑞意银行因违背反洗黑钱规则被金管局晴天1330万新元(约合964许许多多)。从前,该银行被考察触及马来群岛的相关性买卖。。

  公报说,2011年金管局发觉瑞意银行在策略性顺序疏漏和家具不力等成绩,银行随后举行了整改。。2014年金管局发觉该行在资产考察等接管尊敬在仔细的洞穴,提议提高风险办理,提高风险办理。。2015年金管局再次发觉该行屡次违背反洗黑钱规则。

  新加坡筑堤办理局局长孟文能说,这一事变提示了一切筑堤机构。,他们霉臭仔细接近反洗黑钱的职责或工作。,确保测量部和警觉的放。,办理还霉臭重读诚信和风险认识。。

  这是金管局初次取消商业银行号码牌。。瑞士瑞意银行自2005年11月起在新加坡以商业银行同意营业,供奉列兵银行办事。

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