新加坡金管局吊销瑞士瑞意银行执照-财经频道

  新华社新加坡5月24日专电(地名索引马玉洁)新加坡银行家的职业办理局(央行)24日撤消了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行包租,辩论是银行违背了新加坡的反洗黑钱条例。。

  金管局当天颁布发表。,瑞意银行6名高管及职员的姓名已被转交至检察工作机构,考察这些人的行动假设由 … 组成犯过错。。瑞意银行因违背反洗黑钱规则被金管局纤细的1330万新元(约合964百万美元)。先前,该银行被考察关涉马来群岛的互插买卖。。

  公报说,2011年金管局找到瑞意银行在保险单顺序疏漏和执行遗产办理人的职责不力等成绩,银行随后举行了整改。。2014年金管局找到该行在资产考察等接管担任守队队员在极慢地漏电,提议提高风险办理,提高风险办理。。2015年金管局再次找到该行屡次违背反洗黑钱规则。

  新加坡银行家的职业办理局局长孟文能说,这一事情提示了持有银行家的职业机构。,他们必须做的事负责乐事反洗黑钱的责备。,确保测定和警觉的增添。,办理还必须做的事重音符号诚信和风险察觉。。

  这是金管局高音部取消商业银行号码牌。。瑞士瑞意银行自2005年11月起在新加坡以商业银行包租营业,给予人称代名词银行耐用的。

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